Informes de Seguimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 3-E 19/2

En cumplirniento al Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoda Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019,1a Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL ,N° 5-3/2019 de 02.01.2019, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realize el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° V 2/F 17-CI, referido al "Informe de Control Interne, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público", por el período comprendido entre el 01.07.2018 y el 11.02.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 1-E 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubemamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-1/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 18-CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciernbre de 2017 y 2016", por el periodo comprendido entre el 02.03.2018 y el 14.02.2019.

Informe de Auditoría Interna No. S 47/N 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-47/2018 de 15.11.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacien emitida en el Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la Gestión 2016", por el periodo comprendido del 13.12.2017 al 30.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-46/2018 de 13.11.2018, la Gerencia de Auditoria Intema (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/M 18 de 28.05.2018 referido a la "Auditoria Operacional a las Actividades Realizadas en el Marco del Convenio ALADI", por el periodo comprendido del 01.06.2018 al 07.12.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 44/G 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-44/2018 de 24.08.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/Y 17, referido a la "Auditoria Especial a la Provision de Billetes serie "J" — Contrato de Impresion de Billetes SANO N° 95/2014", por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 y el 22.11.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 42/L 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Reso1ución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-42/2018 de 23.08.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 3//M 17 -CI de 28.08.2017, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre la Forrnulación del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2016 -2020 y Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestion 2017 del Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la Ley N° 777 de 21.01.2016 y Disposiciones Reglamentarias", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017, al 27.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, a la Resolución CGR-1/10/97 y a la Orden de Trabajo GAI. N° S-1/2018 de 12.11.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.15 y R.16 emitidas en el Informe N° C 1/E 15 - CI, de 06.03.2015, referido a "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2014", por el periodo comprendido entre el 12.03.2015 y el 16.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 45/N 18/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-45/2018 de 18.09.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el segundo seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° E 3/M 16 "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — Fondos en Custodia" de 26.07.2016, por el periodo comprendido del 04.09.2018 al 31.10.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 34/Y 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución, CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI Nº S-34/2018 de 18.05.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realiza el Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N* O 6/S 17 "Auditoria Operacional al Proceso de Destrucción de Material Monetario" de 11.12.2017, por el periodo comprendido del 13.12.2017 al 09.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 37/G 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, y Orden de Trabajo GAI. N° S-37/2018 de 12.07.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitídas en el Informe N° I 3/J 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP)", por el periodo del 29.12.2016 al 19.10.2018.

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