Informes de Seguimiento

INFORME No. N° S 27/A 1811

Como actividad por excepcion, en cumptimiento a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10197 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó) el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Releverniento de Informacion Específica sobre Implementacin del Procedimiehto Especifico Apara el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Plataillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servitior Publico del BCB, con un alcance al speriodo cotnprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

INFORME No. N°S 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, ResOlución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 al 11.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/F 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018, y a 1a Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-14/2018 de 27.02.2018, la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.03 y R.06 emitidas en el Informe N° E 11/M. 12 de 19.09.2012, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Acuñación de Monedas — LPI N° 001/2011 — 1C", con un alcance por el periodo comprendido entre el 30.04.2015 y el 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/A 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-28/2018 de 17.04.2018, la GAUD realizó el primer seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones R.01 y R.02 emitidas en el Informe N° E 14/S 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria can Valores Ernitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2017", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 al 20.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/A 18/1

Como activiclad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo. GAI N° S-25/2018 de 10.04.2018, la Gerencia de Auditoria Interna efectuó el segundo seguimiento at cumplirniento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 4/O 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la gestion 2013", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017 al 17.04.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 13/F 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Intema (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S- 13/2018 de 27.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Inforrne N° V 1/F 17 de 26.06.2017, referido al "Informe de Control Interno como Resultado de la Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación declarado por la MAE", con un alcance por el período comprendido entre el 29.06.2017 hasta el 10.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestion 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-11/2018 de 27.02.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No O 1/E 15 "Auditoria Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informatica", con un alcance por el periodo comprendido entre el 08.09.2015 al 27.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de AuditorÍa Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-9/2018 de 27.02.2018, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 29/S 09 referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM-ANPE" de 22.12.2011".

Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-8/2018 de 26.02.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 6/A 14-CI de 30.06.2014, referido al "Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre Destrucción de Material Monetario Inutilizado por el periodo Enero a Marzo 2014", con un alcance comprendido entre el 30.12.2016 y el 31.03 2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-16/2018 de 06.03.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° E 4/M 17 de 24.07.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Provisión de Monedas - Contrato de Acuñación de Monedas  SANO N° 185/2011", con un alcance por el período comprendido entre 01.12.2017 al 05.03.2018.

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