Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 18/M 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-18/2018 de 10.07.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe N° E 3/M 17 de 10.07.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Administración del Centro 54 Crédito Español I - Contrato de Financiamiento suscrito entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el ex Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MININD)", con un alcance comprendido por el periodo entre el 12.07.2017 al 12.07.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 24/A 18/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental(NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-24/2018 de 10.04.2018, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 23/G 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C", por un periodo comprendido entre el 08.11.2017 y el 25.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/Y 18/1

Como actividad por excepción, en curnplimiento a la Norma de Auditoria Gubernarnental N* 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-32/2018 de 09.05.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplirniento de las recomendaciones contenidas en el Infonne N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional, Gestión 2016", con un alcance por el periodó comprendido entre el 02.01.2018, at 30.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/A 18/1

Como actividad por excepción, en cumplirniento a la Norma de Auditoria Gubemarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-30/2018 de 26.04.2018, se efectuó el primer seguithiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 2/Y 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Alimentación Ininterrurnpida del Sisterna de Energia Regulada del BCB", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 al 12.07.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 26/A 18/2

Como actividad por excepción en curnplimiento a la Norma de Auditoria Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL S-26/2018 de 11.04.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe E 38/G 11 referido a la "Auditoria Especial a las actividades realizadas par el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y control de Gestión'', relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB", con un alcance por el periodo comprendido entre el 19.01.2012 al 11.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/M 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental, (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-20/2018 de 14.03.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó, el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/Y 17 de 24.072017, referida a la "Auditoria Operational al Proceso de Recuento, Clasificación e inutilización Manual de Material Monetario". Con un alcance comprendido en el periodo entre el 27.07.2017 y el 14.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 19/M 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-19/2018 del 13.03.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 3/S 15 de 17.12.2015, referido a la "Auditoria informatica al Sistema de Almacenes", con un alcance comprendido en el periodó del 24.12.2015 al 08.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 27/M 18/1

Como actividad por excepcion, en cumplimiento a. la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó el brinier seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Relevarniento de Información Específica sobre Implementación del Procedimiehto Específico para el Control y Conciliacion de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del BCB, con un alcance al periodo comprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 at 11.04.2018.

INFORME No. N° S 27/A 1811

Como actividad por excepcion, en cumptimiento a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10197 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó) el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Releverniento de Informacion Específica sobre Implementacin del Procedimiehto Especifico Apara el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Plataillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servitior Publico del BCB, con un alcance al speriodo cotnprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

Páginas