Informes de Auditorias Especiales
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 12/2018 de 10.04.2018, la GAUD realizó la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el entre el 18.09.2015 y el 28.05.2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 12/2018 de 10.04.2018, la GAUD realizó la Auditoría Especial al Proceso de contratación y ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el entre el 18.09.2015 y el 28.05.2018.
En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAL N° 21/2018 de 07.06.2018, at articulo 34° del Decreto Supremo (U.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del. Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilicitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa (RA.) N° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), modificado con R.A. N° UlF/064/2017 de 29.08.2017; se realizó la "Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2018", por el primer semestre de la gestión 2018.
En cumplimiento al instructivo emitido por la Contraloria General del Estado (CGE) para la formulación de la planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y emisión del informe anual de actividades 2017 de las Unidades de Auditoria Interna; en cuyo punto 4 señalan quo "el Programa Operativo Anual deberá considerar la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliacion de los datos liquidados en las planillas salariares y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017", se incluyó en el Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna del Banco Central de Bolivia, correspondiente a la gestión 2018, la Auditoda Especial sobre la liquidación de planillas salariales del BCB al 31.12.2017
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) para la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 35/2017 de 25.09.2017, se realizó la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nacion (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB)", por el primer semestre de la gestión 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 28/2017 de 29.06.2017, se realizó la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de los Contratos de Refuerzo Estructural Fase 3 (Palieres) del Edificio del Banco Central de Bolivia" (BCB), con un avance por el periodo comprendido entre el 31.07.2015 y el 30.11.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 24/2017 de 05.06.2017, la GAUD realizó la "Auditoria Especial a la Provisión de Billetes de la Serie I — Contratos de Impresión de Billetes SANO N° 239/2008, 256/2011 y 257/2011", con un alcance comprendido entre el 11.07.2008 y el 31.10.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 21/2017 de 18.05.2017, la GAUD realizó la "Auditoría Especial a la provisión de billetes de la Serie "J" — Contrato de Impresión de Billetes SANO N° 095/2014, con un alcance por el período comprendido del 28.10.2013 al 30.11.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017 y Orden de Trabajo GAL N° 34/2017 de 12.09.2017, se realiza la Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2017.
El lnforme de Auditoría N° E 9/J 17, correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el período comprendido entre el 01.06.2016 y el 10.07.2017, por el periodo comprendido del 01.06.2016 al 10.07.2017, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría lnterna para la gestión 2017.
