Informes de Auditorias Especiales
Informe de Auditoria Interna N° E 4/E 07 CC (Cl) correspondiente al informe Complementario Reformulado a los Informes: Preliminar N° E 4/E 07 PC del 18.07.2007 y Complementario N° E 4/E 07 CC del 27.05.2008, con indicios de Responsabilidad Civil emergente de la Auditoria Especial al Pago de Vacaciones a Marcela Nogales - ex Gerente General del Banco Central de Bolivia", abarcando todo el proceso seguido desde la deterrninacien de las vacaciones, reconocimiento y pago correspondiente, ejecutado en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del Banco Central de Bolivia.
En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 2/2018 de 02.01.2018, al articulo 34° del Decreto Supremo (D.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del Manual de Procedimientos Operativos para la Deteccion, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias llicitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa (RA.) NI° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF); se realizó la Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestión 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2018 de 31.08.2018, se realizó la auditoria especial sobre la supresión de cargos emergente de la reestructuración de la Subgerencia de Comunicacien y Relacionamiento Institucional —SCRI, par el periodo comprendido entre el 10.12.2013 al 10.04.2018
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 14/2018 de 18.04.2018, se realizó la "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia", por el periodo comprendido entre el 10.07.2017 al 30.06.2018
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 23/2018 de 31.07.2018, la Gerencia de Auditoría Interna realizó, la "Auditoria Especial al proceso de contratación de la nueva familia de billetes", por el periodo comprendido entre el 17.12.2015 al 31.07.2018.
Los antecedentes que dieron lugar a la auditoria, emergen del Informe de Relevamiento de Información Específica de 06.10.2017, practicado como resultado del Anexo 6 del "Relevamiento de información general" realizado en curnplimiento al "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna'', difundido por la Contraloria General del Estado (CGE), que determinó un riesgo critico en las operaciones de transporte de Material monetario, debido a la posibilidad de que el servicio de transporte no cumpla con el plazo y/o las especificaciones tecnicas requeridas.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) para la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAL N° 24/2018 de 30.07.2018, se realizó la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia, o el Tesoro General de la Nación por el primer semestre de la gestión 2018"., con un alcance por el periodo comprendido del primer semestre de 2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 29/2018 de 09.08.2018, la GAUD realizó la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Valores en Custodia, por el periodo comprendido entre el 22.05.2018 y el 31.08.2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 16/2018 de 07.05.2018, se realizó la auditoria especial al cumplimiento del "Reglemento de Disposición de Bienes Muebles e lnmuebles Realizables", por el periodo comprendido entre el 24.05.2017 al 30.04.2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 12/2018 de 10.04.2018, la GAUD realizó la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el entre el 18.09.2015 y el 28.05.2018.
