Informes de Auditorias Operativas

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 4/O 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 3/S 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 2/M 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 1/M 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 11/O 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 10/G 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 5/Y 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 9/L 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 8/L 19

Los antececlentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración del Sistenia de Pagos del BCB corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 02.10.2018, realizado en funcion a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identifidados en el Relevarniento de Informacion General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) en cumplimiento al “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determina para e1 proceso de Administración del Sistema de Pagos, un riesgo importante debido a la posibilidad de perdida de disponibilidad del Sisterna LIP para procesar las transacciones el mismo dia habil de la solicitud".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 6/J 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) de la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2019 de 10.06.2019, se realizó la "Auditoria Operacional al Proceso de Gestión de Archivos", por el periodo comprendido entre el 02.01.2019 al 30.06.2019.

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