Informes de Auditorias Operativas

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 10/G 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 5/Y 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 9/L 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 8/L 19

Los antececlentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración del Sistenia de Pagos del BCB corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 02.10.2018, realizado en funcion a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identifidados en el Relevarniento de Informacion General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) en cumplimiento al “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determina para e1 proceso de Administración del Sistema de Pagos, un riesgo importante debido a la posibilidad de perdida de disponibilidad del Sisterna LIP para procesar las transacciones el mismo dia habil de la solicitud".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 6/J 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) de la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2019 de 10.06.2019, se realizó la "Auditoria Operacional al Proceso de Gestión de Archivos", por el periodo comprendido entre el 02.01.2019 al 30.06.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 7/J 19

Los antecedentes que dieron origen a la presente auditoria, corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 18.10.2018, realizado en función a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identificados en el Relevamiento Información General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna", difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determinó para el proceso de ejecución de operaciones carnbiarias, un riesgo importante debido a la posibilidad de omisión o retraso en la atención de las solicitudes de venta de divisas y transferencia de fondos al exterior.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 3/M 19

Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de, Recepción y Almacenamiento de Material Monetario, corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 03.10.2018, .realizado en funcion a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identificados en el Relevamiento de Inforrnación General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), en curnplimiento al "Procedimiento Para la Formulación y Control de la Planificación Estrategica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna", difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determinó un riesgo crítico en las operaciones de recepción y almacenamiento de material monetario, debido a la posibilidad del suspensión de servicios y operaciones de tesoreria (recepción de deposito en cajas y de depósitos de la entidades finandieras en Caja Sitio paquete) y/o sustracción de dinero y, posibilidad de insuficiente espacio en Tesorería para almacenar el material monetario que requiere ser resguardado.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 4/M 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 14/2019 de 13.03.2019, se realizó la "Auditoría Operacional al Proceso de Ejecución de Operaciones con Cuentas Corrientes Fiscales", por el periodo comprendido entre el 02.01.2018 al 31.12.2018.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 2/M 19

Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de Ejecución de Operaciones de Comercio Exterior para el Sector Público, corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 22.10.2018, realizado en función a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identificados en el Relevamiento de Información General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), en cumplimiento al "Procedirniento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna", difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determinó para el proceso, un riesgo importante debido a la "Posibilidad de omision o retraso en la canalización de los pagos o instrumentos de comercio exterior, solicitados por el sector público y sistema financiero".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº O 1/M 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 10/2019 de 06.03.2019, se realizó la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del BCB, por el periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 31.03.2019.

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