Informes de Relevamiento

Informe de Auditoría Interna No. V 1/E 18 - CI

En atención a instrucción de la Presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB) , emitida en Comunicación Interna BCB-GGRAL-CI-2017-1142 de 15.12,2017, referida a la evaluación del evento "anomalies determinadas en el almacen de material monetario inutilizado y en el area de destrucción" acontecido 13.12.2017, reportado por la Gerencia de Tesoreria (GTES), en Informe BCB-GTES-SOMM-DOMM-INF-2017-124 de 14.12.2017 e lnforme BCB-GTES-SOMM-INF-2018-1 de 05.01.2018,- Norma de Auditoria Gubernarnental, (NAG) 217, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de 27.08.2012 de la Contraloria General del Estado (CGE); la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) emitio el lnforrne N° V 1/E  18 - "Relevamiento de información especifica sobre anomalias determinadas en el almacen de material monetatio inutilizado y en el area de destrucción" y la Nota Administrativa BCB-GAUD-SAUD1-C1-2018-199; ambas de 07.09.2018, con un alcance al periodo comprendido entre el 13.09.2017 y 14.12.2018.

Informe de Auditoría Interna No. V 3/M 17-CI

De conformidad al POA de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2017, se emitia la Orden de Trabajo GAI. N° 8/2017 de 01.03.2017, para la ejecucion del relevamiento de información especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Banco Central de Bolivia (BCB), 2016 — 2020 en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 de 21.01.2016 y disposiciones reglamentarias.

Informe de Auditoría Interna N° V 2/F 17-CI

En cumplimiento al POA-2017 de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), se emitió Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2017 de 01.03.2017, para la ejecuci6n del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del BCB, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 01.01.2017 al 30.06.2017

Informe de Auditoría Interna N° V 4/M 17/CI

En cumplimiento al punto 7 del Acta de Directorio del BCB N° 008/2017 de la reunión Ordinaria de 07.02.2017, en la que instruyó a la Gerencia de Auditoría interna la realización de un informe sobre el proceso de adquisición de seis (6) televisores para la Gerencia de Sistemas (GSIS), que incluya una evaluación a los cronogramas para la adquisición de esos equipos y los motivos para postergar su ejecución, se realizó el relevamiento de información especifico, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 02.12.2016 al 07.03.2017

INFORME DE RELEVAMIENTO N° V 4/M 17/CI