Informes de Relevamiento
Relevamiento de Información Específica de Procesos de Contratación Licitación Pública, Contrataciones Directas y Contrataciones Menores de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017
En atención a instrucción de la Presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB) , emitida en Comunicación Interna BCB-GGRAL-CI-2017-1142 de 15.12,2017, referida a la evaluación del evento "anomalies determinadas en el almacen de material monetario inutilizado y en el area de destrucción" acontecido 13.12.2017, reportado por la Gerencia de Tesoreria (GTES), en Informe BCB-GTES-SOMM-DOMM-INF-2017-124 de 14.12.2017 e lnforme BCB-GTES-SOMM-INF-2018-1 de 05.01.2018,- Norma de Auditoria Gubernarnental, (NAG) 217, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de 27.08.2012 de la Contraloria General del Estado (CGE); la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) emitio el lnforrne N° V 1/E 18 - "Relevamiento de información especifica sobre anomalias determinadas en el almacen de material monetatio inutilizado y en el area de destrucción" y la Nota Administrativa BCB-GAUD-SAUD1-C1-2018-199; ambas de 07.09.2018, con un alcance al periodo comprendido entre el 13.09.2017 y 14.12.2018.
De conformidad al POA de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2017, se emitia la Orden de Trabajo GAI. N° 8/2017 de 01.03.2017, para la ejecucion del relevamiento de información especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Banco Central de Bolivia (BCB), 2016 — 2020 en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 de 21.01.2016 y disposiciones reglamentarias.
En cumplimiento al POA-2017 de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), se emitió Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2017 de 01.03.2017, para la ejecuci6n del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del BCB, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 01.01.2017 al 30.06.2017
En cumplimiento al punto 7 del Acta de Directorio del BCB N° 008/2017 de la reunión Ordinaria de 07.02.2017, en la que instruyó a la Gerencia de Auditoría interna la realización de un informe sobre el proceso de adquisición de seis (6) televisores para la Gerencia de Sistemas (GSIS), que incluya una evaluación a los cronogramas para la adquisición de esos equipos y los motivos para postergar su ejecución, se realizó el relevamiento de información especifico, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 02.12.2016 al 07.03.2017
