Informes de Seguimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 30/A 19-1

Como actividad por excepción correspondiente a la gestión 2019, y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubemamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI, N° S-30/2019 de 24.04.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplirniento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 8/N 18 de 31.12.2018, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Gestión del Riesgo Operativo del Banco Central de Bolivia", con alcance por el periodo comprendido entre el 10.012019 at 13.05.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 22/M 19-2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental Nº 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo. O.T. GAL. N. S-22/2019 de 05.07.2019, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° O 4/Y 17 Auditoria Operacional al Evento "X Jornacla Monetaria" realizado par el BCB en Ia Gestion 2016, con un alcance por el periodo comprendido del 28.12.2018 al 30.06.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 18/M 19-2

En cumplirniento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI N° S-18/2019 de 13.03.2019, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.02, emitida en el Informe N° O 1/E 15 de 24.08.2015 "Auditoria Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informática", con un alcance por el periodo cornprendido dcl 07.05.2018 al 15.07.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 27/M 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Tiabajo O.T. GAI . N° S-27/2019 de 10.07.2019, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 4/D 18 BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5 "Informe de Control Interno emergente del Arqueo en Tesorería del día 29.06.2018"

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 19/M 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-19/2019 de 14.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Inforrne N° O 1/M 17 de 19.12 2017, referido a la "Auditoria Operacional al Sisterna de Tesoreria del BCB", con alcance por el periodo comprendido entre el 21.12.2017 al 23.07.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 15/M 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-15/2019 de 11.07.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 8/G 18 de 10.12.2018, referido a la "Auditoria Especial al proceso de contratación de la Nueva Familia de Billetes", por el perfodo comprendido entre el 14.12.2018, hasta el 18.07.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 17/M 19-2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente, a la Gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-17/2019 del 17.06,2019; la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 3/S 15 de 17.12.2015, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Almacenes per el periodo del 01.01.2014 at 30.09.2015".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 29/M 19-1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-29/2019 de 18.03.2019, se efectúo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 5/G 16 de 19.12.20,16, referido a la "Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB - SABS".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 20/M 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-20/2019 de 07.03.2019, la GAUD realizó, el primer seguimiento al curnplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 18 de 26.06.2018, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Implementación, Administración y Control de Operaciones de Mercado Abierto", con un alcance por el periodo cornprendido entre el 28.06.2018 al 18.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 28/M 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-28/2019 de 08.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° Z 1/A 18 de 23.07.2018, referido a "RevisioÓn, Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Curnplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas — Gestión 2017", por el periodo comprendido entre el 01.08.2018 y el 09.04.2019.

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