Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 58/G 17/2

En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, la priorizacion de seguimientos a recomendaciones no aceptadas y Orden de Trabajo GAP. N° S-58/2017 de 24.08.2017, la  GAUD realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.03 emitida en el lnforme N° E 21/L 07 de 31.12.2007, referido a la "Auditoria Especial Acreencias Bancos en Liquidación y la Aplicación de la Ley N°  3252", con un alcance por el periodó comprendido entre el 11.09.2010 y el 28.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 47/G 17/1

Como actividad para excepción de la gestión 2017, y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-47/2017 de 08.08.2017, se realizó el Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 17/A 12 de 08.04.2013, referido a la "Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva del BCB", con un alcance del 24.04.2013 al 08.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 40/Y 17/1

En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-40/2017 de 26.05.2017, la Gerencia de Auditoria Interna realizó el primer seguimiento a la implantacion de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° 0 1/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la modalidad de Subasta Publica - Gestión 2015", con un alcance por el periodo comprendido entre el 05.07.2016 hasta el 31.07.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 51/G 17/2

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-51/2017 de 14.08.2017, se efectuo el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° E 12/A 14 relativo a: "Auditoria Especial a la Administraci6n de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar", con un alcance por el periodo connprendido entre el 19.11.2014 al 14.08.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 28/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-28/2017 de 26.04.2017, se realizó) el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/M 13 de 20.03.2014, relativo a "Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 — 2011 suscrito con la empresa unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapellana - Eventos) Licitacion Pública Nacional - LPN 004/2010-1C", con alcance por el periodo comprendido entre el 31.12.2015 al 10.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 49/G 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion emitida en el lnforme N° E 1/E 17 de 20.01.2017, referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de as obligaciones del BCB, respecto a los sistemas de deteccion, prevencian y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestion 2016", con un alcance por el period° comprendido entre el 26.01.2017 hasta el 10.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 42/J 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 6/L 15 Cl de 11.11.2015, referido al Informe de control interno emergente del relevamiento de informaci6n sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto a los sistemas de deteccion, prevencion y control de legitimacion de ganancias ilicitas/financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes por el primer semestre de la gest& 2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 17.11.2015 hasta el 14.07.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 45/L 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-45/2017 de 07.07.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 3/M 15 realtivo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa", de 23.12.2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 al 07.07.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 39/Y 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al informe N° E 24/S 14, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013, con alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 38/Y 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al Informe N° E 6/Y 15, "Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia", con alcance por el periodo comprendido entre el 03.10.2015 al 31.03.2017.

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