Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-3/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 17-CI de 21.02.2017, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31.12.2016 y 2015", con un alcance al periodo del 24.02.2017 al 16.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/E 18/1

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97, al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI N° S-6/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 emitidas en el Informe N° E 6/J 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoria Especial a la Administración de Material Monetario", con un alcance por el período comprendido entre el 13.12.2016 y el12.01.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 54/G 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernannental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo 0.T. GAI. N°S-54/2017 de 24.08.2017, se efectúo el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° E 27/A 11 "Auditoria Especial al Manejo de Bienes", de 28.11.2011, con un alcance del 02.01.2013 al 30.11.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 50/G 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5012017 del 15.08.2017, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/E 07 de 26.12.2007, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos at 28.02.2007", con un alcance del 10.06.2009 al 13.12.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 43/J 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (EVA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-43/2017 del 26.06.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° I 1/E 14 de 28.08.2014, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Subasta Electrónica (SSE) al 31.12.2013", con un alcance del 17.09.2014 al 08.12.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/A 17/2

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la norma de auditoría gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-30/2017 de 25.04.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 18/S 13 relativo a: "Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012", con un alcance del 17.05.2016 al 31.10.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-20/2017 del 06.04.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/E 14 de 29.08.2014, referido a la Auditoria Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos por el periodo del 01.01.14 al 31.01.14, con un alcance por el periodo del 04.09.2014 al 06.12.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 69/N 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-6912017 de 27.11.2017; la Gerencia de Auditoría lnterna (GAUD) realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de la Recomendación R.04 emitida en el informe N° E 4/M 15, referido a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el período del 01.04.2014 al 31.03.2015, con un alcance por el período comprendido entre el 20.09.2016 y el 30.11.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 68/N 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-68/2017 de 27.11.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.08 emitida en el lnforme N° E 9/M 14 de 29.10.2014, referido a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía — Fondos en Custodia, por el periodo del 01.04.2013 al 31.03.2014, con un alcance por el período comprendido entre el 24.08.2016 y el 30.11.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental  N° 219 y Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. S-26/2017 del 05.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 3/A 16, relativo a: "Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto", de 15.11.2016, con un alcance de 22.11.2016 al 30.10.2017

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