Informes de Auditorias Operativas
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) de la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 15/2018 de 19.04.2018, se realizó la "Auditoria Operacional al proceso de recuperación de cartera administrada por el Banco Central de Bolivia (BCB)", por el periodo comprendido entre el 01.01.2017 al 31.03.2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la Gestión 2018, Orden de Trabajo 0.T. GAI. N° 20/2018 de 28.05.2018, se realizó la "Auditoria Operacional al Proceso Automatizado de Recuento, Clasificación e Inutilización de Material Monetario" por el periodo comprendido entre el 01.08.2017 y el 26.06.2018.
Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración de las Reservas Internacionales del BCB, corresponden al Informe de Relevamiento de Información Específica de 28.09.2017, realizado en función a los riesgos de los procesos de áreas crlticas, identificados en el Relevamiento de Inforrnación General elaborado por la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna", difundido por la Contraloría General del Estado .(CGE); la Auditoria fue realizada con un alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 y el 29.12.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 10/2018 de 12.03.2018, se realizó la Auditoria Operacional al Proceso de Adrninistración de Créditos al TGN, EPNE y FNDR, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 28.02.2018.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) para la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 08/2018 de 05.03.2018, se realizó la "Auditoria Operacional al proceso de implementacion, administración y control de Operaciones de Mercado Abierto", por el periodo comprendielo entre el 01.07.2017 al 28.02.2018.
Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional a las actividades realizadas en el marco del Convenio ALADI, corresponden al Informe de Relevamiento de Información Especifica de 03.10.2017, realizado en función a los riesgos de los procesos de áreas criticas, identificados en el Relevamiento de Información General elaborado par la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna", difundido par la Contraloria General del Estado (CGE); la Auditoría fue realizada con un alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 y el 29.12.2017.
El Informe de Auditoria N° 0 5/S 17, correspondiente a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) para el periodo comprendido entre el 03.01.2017 y el 31.08.2017, se realizó en atención al Informe N° 13/P094/E17 de 20.01.2017, de la Contraloría General del Estado referido a la "Evaluación del Programa Operativo Anual Gestión 2017" de la Gerencia de Auditoría Interna del Banco Central de Bolivia, el cual sugirió que en reemplazo de las auditorías de confiabilidad a los programas de Fideicomisos, se realicen otras auditorías en áreas u operaciones que presenten riesgos significativos y de acuerdo a decisión del Directorio del BCB, establecida en el punto 18 del Acta N° 058/2016 de 20.12.2016.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2017, Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 19/2017 de 17.05.2017, se realizó la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional" (SCRI), con un alcance par el período comprendido entre el 01.01.2016 y el 31.12.2016.
En cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 0.T.GAI.N°7/2017 de 01.03.2017, se realizó la Auditoria Operacional al Sistema de Tesorería (STE) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente al periodo comprendido entre el 01.01.2016 y el 31.03.2017, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2016 y el 31.03.2017.
En atenci6n al Informe N° 13/P094/E17 de 17.03.2017, de la Contraloria General del Estado (CGE), referido a la "Evaluacion del Programa Operativo Anual Gestion 2017" de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), el cual sugirio que en reemplazo de las auditorias de confiabilidad a los programas de Fideicomisos, se realicen otras auditorias en areas u operaciones que presenten riesgos significativos, y Orden de Trabajo GAI. N° 38/2017 de 25.09.2017; la GAUD realize) la "Auditoria Operacional al Proceso de Destruccion de Material Monetario", Ilevado a cabo a traves del procedimiento normal, por el periodo comprendido entre el 13.03.2017 y el 08.08.2017.
