Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 4/A 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 14/2018 de 18.04.2018, se realizó la "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia", por el periodo comprendido entre el 10.07.2017 al 30.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. E 8/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 23/2018 de 31.07.2018, la Gerencia de Auditoría Interna realizó, la "Auditoria Especial al proceso de contratación de la nueva familia de billetes", por el periodo comprendido entre el 17.12.2015 al 31.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 6/J 18

Los antecedentes que dieron lugar a la auditoria, emergen del Informe de Relevamiento de Información Específica de 06.10.2017, practicado como resultado del Anexo 6 del "Relevamiento de información general" realizado en curnplimiento al "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna'', difundido por la Contraloria General del Estado (CGE), que determinó un riesgo critico en las operaciones de transporte de Material monetario, debido a la posibilidad de que el servicio de transporte no cumpla con el plazo y/o las especificaciones tecnicas requeridas.  

Informe de Auditoría Interna No. E 9/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) para la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAL N° 24/2018 de 30.07.2018, se realizó la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia, o el Tesoro General de la Nación por el primer semestre de la gestión 2018"., con un alcance por el periodo comprendido del primer semestre de 2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 10/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 29/2018 de 09.08.2018, la GAUD realizó la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Valores en Custodia, por el periodo comprendido entre el 22.05.2018 y el 31.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 5/Y 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 16/2018 de 07.05.2018, se realizó la auditoria especial al cumplimiento del "Reglemento de Disposición de Bienes Muebles e lnmuebles Realizables", por el periodo comprendido entre el 24.05.2017 al 30.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/A 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 12/2018 de 10.04.2018, la GAUD realizó la Auditoría Especial al Proceso de contratación y ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el entre el 18.09.2015 y el 28.05.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 7/J 18

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAL N° 21/2018 de 07.06.2018, at articulo 34° del Decreto Supremo (U.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del. Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilicitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa (RA.) N° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), modificado con R.A. N° UlF/064/2017 de 29.08.2017; se realizó la "Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2018", por el primer semestre de la gestión 2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 18

En cumplimiento al instructivo emitido por la Contraloria General del Estado (CGE) para la formulación de la planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y emisión del informe anual de actividades 2017 de las Unidades de Auditoria Interna; en cuyo punto 4 señalan quo "el Programa Operativo Anual deberá considerar la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliacion de los datos liquidados en las planillas salariares y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017", se incluyó en el Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna del Banco Central de Bolivia, correspondiente a la gestión 2018, la Auditoda Especial sobre la liquidación de planillas salariales del BCB al 31.12.2017

Informe de Auditoría Interna No. E 14/S 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) para la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 35/2017 de 25.09.2017, se realizó la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nacion (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB)", por el primer semestre de la gestión 2017.

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