Informes de Auditorías Operativas

  • Informe de Auditoria Interna No. Y 5/G 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCBC -SABS, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 30.06.2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 7/G 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Vigilancia de Sistema de Pagos, realizado con un alcance comprendido entre el 01.01.2015 yel 31.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 3/J 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Administración del Sistema Contable (DASC), realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 6/G 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. Y 3/A 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Presupuesto, realizado con un alcance a la gestión 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 5/L 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - SPCG, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 1.012015 y el 31.12.2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. Y 2/A 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Programación de Operaciones, realizado con un alcance correspondiente a la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 2/A 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. Y 1/A 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Contabilidad Integrada del BCB, realizado con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 4/J 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de análisis financiero (DAF), realizado con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015, en cumplimiento al POA del a gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 1/M 16
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la modalidad de Subasta Pública, gestión 2015, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 al 31.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia  de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 3/S 15
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión (DNI), realizado con un alcance correspondiente a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 2/Y 15
    Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento del Sector Monetario Fiscal (DSMF) por el periodo comprendido entre 01.01.2014 al 31.12.2014, ejecutado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 4/O 14
    Correspondiente a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Juridicos, realizado con un alcance del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 3/S 14
    Correspondiente a la Auditoria Operativa la Departamento de Compras y Contrataciones, ejecutada con un alcance al 01.01.2013 y el 31.12.2013 en cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 1/Y 14
    Correspondiente a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el 31.12.2013, en cumplimineto al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 2/G 14
    Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de RecuperaciOn de Activos por la gestiOn 2013, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento at POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 2/D 13
    Correspondiente a la Auditoria Operativa at Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 1/O 13
    Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios (DBS), con alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 1/A 10
    Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 7/A 10
    Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010 y POA - Reformulado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. O 10/A 10
    Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna N° O 9/Y 09
    Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro, por el periodo 01.01.2008 al 01.12.2008, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2009.
  • Informe de Auditoria Interna No. 08/A 10
    Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Admisiones y Evaluación , por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.