Informes de Auditorias Especiales

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 7/J 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria, Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 31/2019 de 10.06.2019, y por mandato legal ,establecido en el artículo 34° del D.S. - N° 24771 "de 31.07.1997 y articulo 54º del Manual de Procedimientos Operetivos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilicitas, Financiamiento al Terrorisrno y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con R.A. N° 001/2013 de 02.010.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) rnodificado con R.A. Nº UIF/064/2017 de 19.08.2017; se realizó la "Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LG/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2019".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 5/Y 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 27/2019 de 23.04.2019, se realizó la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Acuñación de Monedas Conmemorativas de Curso Legal, Alusivas al Tema Maritimo", con un alcance por el periodo comprendido entre el 17.06.2016 at 31.05.2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 4/Y 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 24/2019 de 06.05.2019, la GAUD realizó la "Auditoria Especial al proceso de contratación N° LPI-002/2016-1C y ejecución del contrato de acuñación de monedas de curso legal", con un alcance por el período comprendido entre el 05.02.2016 y el 30.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 2/M 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), Orden de Trabajo O.T. GAI N° 12/2019 de 12.03.2019 y al artículo 24° del Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales, aprobado con Resolución de Directorio (R.D.) N° 097/2018 de 31.07.2018, se realizó la "Auditoria especial a la inversión de las reservas internacionales por el segundo semestre de la gestión 2018'.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 1/E 19

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAL N° 1/2019 de 02.01.2019, al articulo 34 del D.S. N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con R.A. N° 001/2013 de 02.01.2013 de la UIF, modificado con R.A. N° UIF/064/2017 de 29.08.2017; se realizó la Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestión 2018.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº E 4/E 07 CC (Cl)

Informe de Auditoria Interna N° E 4/E 07 CC (Cl) correspondiente al informe Complementario Reformulado a los Informes: Preliminar N° E 4/E 07 PC del 18.07.2007 y Complementario N° E 4/E 07 CC del 27.05.2008, con indicios de Responsabilidad Civil emergente de la Auditoria Especial al Pago de Vacaciones a Marcela Nogales - ex Gerente General del Banco Central de Bolivia", abarcando todo el proceso seguido desde la deterrninacien de las vacaciones, reconocimiento y pago correspondiente, ejecutado en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del Banco Central de Bolivia.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº E 1/E 18

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 2/2018 de 02.01.2018, al articulo 34° del Decreto Supremo (D.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del Manual de Procedimientos Operativos para la Deteccion, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias llicitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa (RA.) NI° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF); se realizó la Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestión 2017.

Informe de Auditoría Interna No. E 11/S 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2018 de 31.08.2018, se realizó la auditoria especial sobre la supresión de cargos emergente de la reestructuración de la Subgerencia de Comunicacien y Relacionamiento Institucional —SCRI, par el periodo comprendido entre el 10.12.2013 al 10.04.2018

Informe de Auditoría Interna No. E 4/A 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 14/2018 de 18.04.2018, se realizó la "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia", por el periodo comprendido entre el 10.07.2017 al 30.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. E 8/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 23/2018 de 31.07.2018, la Gerencia de Auditoría Interna realizó, la "Auditoria Especial al proceso de contratación de la nueva familia de billetes", por el periodo comprendido entre el 17.12.2015 al 31.07.2018.

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