Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna N° S 16/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (PGA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 8/Y 15 — Auditoria Especial a la Administracion y Recuperación de Cartera de Creditos del ex BBA, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 hasta el 11.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 14/M 17/1

En cumplimiento at Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el primer seguimiento al Informe N° C 6/G 14 — Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 28.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 13/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucian CGR-1/10/97, se realiz6 el segundo seguimiento al lnforme No. E 2/F 14 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 03.03.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 11/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento at Informe No. C 4/M 14 — Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 10.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 10/F 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe N° E 7/J 16 — Auditoria Especial a los Creditos Extraordinarios otorgados a las Empresas Públicas Nacionales Estrategicas, con un alcance por el periodó comprendido del 16.11.2016 al 24.02.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 9/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna  (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° C 5/Y 13 — Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias Ill (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012, con un alcance pore! period° del 19.06.2015 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 4/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° I 2/M 12 — Auditoria Informatica al Sistema de Administracion de Cuentas Fiscales y Corresponsales (CAFCO), con un alcance por el period() comprendido del 20.04.2016 al 17.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 15/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe No. 0 21G 14 — Auditoria Operativa al Departamento de Recuperacion de Activos (DRCA), por la Gestion 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 29.12.2014 hasta el 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 24/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 1/F 15, de 26.05.2015 relativo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) al 31.12.2014", con un alcance del 26.01.2016 al 29.05.2017. 

Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 17/1

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-21/2017, se realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 15, relativo a: "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior - Gestiones 22013 y 2014" de 10.08.2015, con un alcance del 17.08.2015 al 06.04.2017

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