Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna N° S 29/A 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de trabajo GAI. N° S-29/2017 de 18.04.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe  N° E 18/A 12 de 21.12.2012, relativo a: "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de realización de una encuesta sobre el acceso al crédito de las pequeñas, medianas y grandes empresas - ANPE P N° 029/2011", con un alcance del 04.07.2014 al 18.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 21/A 17/1

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y orden de trabajo O.T. GAI. N° S/21/2017, se realizó el Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 15, relativo a: "Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viátivos por Viajes al Exterior - Gestiones 2013 y 2014" de 10.08.2015, con un alcance del 17.08.2015 al 06.04.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 18/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el Primer Seguimiento al Cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 12/J 15, relativo a "Auditoria Especial a las Contrataciones de Capacitación", con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 17/M 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe N° E 6/F 14 relativo a: "Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria" de 10.12.2014, con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 6/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de trabajo GAI. N° S-6/2017 del 31.01.2017, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° I 1/F 12 de 19.06.2012, referido a la "Auditoria Informatica al Sistema de Tesorería", con un alcance del 05.04.2016 al 15.05.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 35/Y 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al lnforme No. E 10/L 16 — Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gest& 2016, con un alcance por el periodo comprendido entre el 14.12.2016 hasta el 23.05.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 19/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 20/0 15 — "Auditoria Especial a la Firma Digital Aplicada al Sistema de Liquidacion lntegrada de Pagos (LIP) del BOB, por el periodo del 01.09.2015 al 30.09.2015", con un alcance por el periodo del 01.09.2015 al 30.09.2015.

Informe de Auditoría Interna N° S 16/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (PGA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 8/Y 15 — Auditoria Especial a la Administracion y Recuperación de Cartera de Creditos del ex BBA, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 hasta el 11.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 14/M 17/1

En cumplimiento at Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el primer seguimiento al Informe N° C 6/G 14 — Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 28.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 13/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucian CGR-1/10/97, se realiz6 el segundo seguimiento al lnforme No. E 2/F 14 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 03.03.2017

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