Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 64/O 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-64/2017 de 06.10.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento a la implantación de la recomendación emitida en el informe N° O 2/A 16 de 31.10.2016, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas", con un alcance por el periodo comprendido entre el 03.11.2016 y el 11.10.2017

 

Informe de Auditoría Interna No. S 62/S 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI N° S-62/2017 de 25.09.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 25/S 14 "Auditoria Especial a los Procesos de Contrataci6n de Servicios de Consultoria para la Gestion Documental y AdministraciOn de los Archivos de Oficina, Central e lntermedio ANPE P N° 008/2011-1C y la Digitalizacion de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C" de 29.12.2014, con un alcance del 30.12.2014 at 22.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 61/S 17/2

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, ResoluciOn CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-61/2017 de 25.09.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el lnforme N° E 33/S 12, relativo a: "Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Alamos y Las Retamas y reconstrucción de muros perinnetrales adyacentes de la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota ANPE P W 046/2011" de 14.03.2013, con un alcance del 12.03.2015 al 22.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 44/L 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-44/2017 de 08.06.2017, se efectuó el primer seguimiento al Informe N° E 23/G 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C", con un alcance por el periodo comprendido entre el 12.01.2015 y el 21.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 60/G 17/2

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, y Orden de Trabajo GAl. N° S-60/2017 de 29.08.2017, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.02, R.03, R.04 y R.06 emitidas en el Informe N° E 17/S 13 de 31.12.2013, referido a la "Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario", con un alcance por el periodó comprendido entre el 19.11.2015 y el 11.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 41/Y 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-41/2017 de 26.05.2017, la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el lnforme N° E 12/0 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2016", con un alcance por el período comprendido entre el 13.12.2016 y el 11.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 36/Y 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-36/2017 de 17.05.2017, la GAUD realiza el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° 0 3/S 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoria Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión - Gestión 2014", con un alcance por el periodo comprendido entre el 04.01.2016 y el 29.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 27/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-27/2017 de 19.04.2017, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° E 12/J 13 de 30.12.2013, relativo a "Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to. Encuentro de Economistas de Bolivia", con un alcance del 31.12.2015 al 05.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 59/G 17/2

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-59/2017 de 28.08.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 14/A 14, relativo a: "Auditoria Especial a la ejecución del contrato administrativo de obra para trabajos de mejoramiento vial en las calles 27 C Los Alamos y Las Retamas y reconstrucción de muros perimetrales adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cote Cota SANO N° 219/2011", de 12.04.2016, con un alcance del 20.04.2016 al 08.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 55/G 17/2

Como actividad por excepción de la gestión 2017, y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 291 Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S- 55/2017 de 23.08.2017, se realizó, el segundo seguimiento a la implantación de la recomendación emitida en el Informe N° E 34/S 12 de 19.12.2012, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las vigas cajón del edificio principal del BCB-LPN N° 005/2010-1C" de 19.12.2012, con un alcance del 30.06.2015 at 23.08.2017

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