Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, a la Resolución CGR-1/10/97 y a la Orden de Trabajo GAI. N° S-1/2018 de 12.11.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.15 y R.16 emitidas en el Informe N° C 1/E 15 - CI, de 06.03.2015, referido a "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2014", por el periodo comprendido entre el 12.03.2015 y el 16.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 45/N 18/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-45/2018 de 18.09.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el segundo seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° E 3/M 16 "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — Fondos en Custodia" de 26.07.2016, por el periodo comprendido del 04.09.2018 al 31.10.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 34/Y 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución, CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI Nº S-34/2018 de 18.05.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realiza el Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N* O 6/S 17 "Auditoria Operacional al Proceso de Destrucción de Material Monetario" de 11.12.2017, por el periodo comprendido del 13.12.2017 al 09.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 37/L 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, y Orden de Trabajo GAI. N° S-37/2018 de 12.07.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitídas en el Informe N° I 3/J 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP)", por el periodo del 29.12.2016 al 19.10.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 43/G 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gutternamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-43/2018 de 07.08.2018, se realizó el primer seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 9/Y 17 referidb a la "Revision Anual al Cumplirniento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Blenes y Rentas - Gestión 2016"; por el periodo comprendido entre el 21.09.2017 y el 15.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 33/Y 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-33/2018 del 15.05.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emítidas en el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoria Informatica al Sistema Web Venta de Valores", por el periodo comprendido del 10.12.2015 al 10.09.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 36/L 18/1

Como actividad por excepcion, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-36/2018 del 12.07.2018, la GAUD reilizó el primer seguimiento at curnplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 1/F 17 de 14.08.2017, referido a la "Auditoria de Tecnologías de Inforrnación y Comunicación al Sistema de Presupuesto (SP), por el período comprendido del 22.08.2017 al 07.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-35/2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° I 1/E 16 de 03.08.2016, referido a la "Auditoría Informática al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)", con un alcance por el periodo comprendido entre del 03.08.2016 al 02.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-23/2018 del 03.04.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° I 2/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria informática al Sistema Web de Información y Registro ALADI (SIR-ALADI)", por un periodo comprendido entre el 05.07.2016 al 08.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 39/L 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-39/2018 de 06.07.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 16 "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia" de 26.07.2016, por el periodo comprendido del 03.08.2016 al 20.07.2018.

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