Informes de Seguimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 11/M 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-11/2019 de 13.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° O 3/M 18 de 26.06.2018, referido a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración de Creditos al TGN, EPNE y FNDR, con un alcance por el periodo comprendido entre el 02.07.2018 y el 13.03.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 10/F 19/1

En cumplimiento al Programa de Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna del BCB, correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-10/2019 de 13.03.2019, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el lnforrne N° I 2/J 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Informático POA y Presupuesto (SIPP), con un alcance por el periodo comprendido entre el 11.12.2017 al 10.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 5/F 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5/2019 de 07.02.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Infonne N° E 3/A 18 de 28.08.2018, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el 31.08.2018 al 15.03.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 4/E 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-4/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 2/M 18 de 28.05.2018, referido a la "Auditoria Especial sabre la Liquidacion de Planillas Salariales y Registros lndividuales de cada Servidor Público at 31.12.2017", por el periodo cornprendido entre el 01.07.2018 y el 07.02.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 3-E 19/2

En cumplirniento al Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoda Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019,1a Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL ,N° 5-3/2019 de 02.01.2019, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realize el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° V 2/F 17-CI, referido al "Informe de Control Interne, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público", por el período comprendido entre el 01.07.2018 y el 11.02.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 1-E 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubemamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-1/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 18-CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciernbre de 2017 y 2016", por el periodo comprendido entre el 02.03.2018 y el 14.02.2019.

Informe de Auditoría Interna No. S 47/N 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-47/2018 de 15.11.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacien emitida en el Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la Gestión 2016", por el periodo comprendido del 13.12.2017 al 30.11.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-46/2018 de 13.11.2018, la Gerencia de Auditoria Intema (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/M 18 de 28.05.2018 referido a la "Auditoria Operacional a las Actividades Realizadas en el Marco del Convenio ALADI", por el periodo comprendido del 01.06.2018 al 07.12.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 44/G 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-44/2018 de 24.08.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/Y 17, referido a la "Auditoria Especial a la Provision de Billetes serie "J" — Contrato de Impresion de Billetes SANO N° 95/2014", por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 y el 22.11.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 42/L 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Reso1ución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-42/2018 de 23.08.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 3//M 17 -CI de 28.08.2017, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre la Forrnulación del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2016 -2020 y Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestion 2017 del Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la Ley N° 777 de 21.01.2016 y Disposiciones Reglamentarias", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017, al 27.11.2018.

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