Informes de Seguimiento
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL N° S-52/2017 de 16.08.2017, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 8/M 08 "Auditoria Especial al Manejo de Bienes", con un alcance del 15.12.2012 al 24.08.2017.
En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, la priorizacion de seguimientos a recomendaciones no aceptadas y Orden de Trabajo GAI. N° S 48/G 17/1 de 11.08.2017, la Gerencia de Auditoria Interna realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.02, emitida en el Informe N° 023/2002 Auditoria Especial a los Estados Financieros Intermedios del Programa Donación Gobierno Japonés BOL 9/96, con un alcance por el period() comprendido entre el 24.12.2003 y el 22.08.2017.
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-46/2017 de 28.07.2017, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 2/M 16 de 27.10.2016, referido a la "Auditoria Especial a la Administración y Disposición de Bienes Recibidos de las entidades Financieras en Liquidación", con un alcance del 01.12.2016 al 28.07.2017.
En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, la priorizacion de seguimientos a recomendaciones no aceptadas y Orden de Trabajo GAP. N° S-58/2017 de 24.08.2017, la GAUD realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.03 emitida en el lnforme N° E 21/L 07 de 31.12.2007, referido a la "Auditoria Especial Acreencias Bancos en Liquidación y la Aplicación de la Ley N° 3252", con un alcance por el periodó comprendido entre el 11.09.2010 y el 28.08.2017.
Como actividad para excepción de la gestión 2017, y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-47/2017 de 08.08.2017, se realizó el Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 17/A 12 de 08.04.2013, referido a la "Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva del BCB", con un alcance del 24.04.2013 al 08.08.2017.
En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-40/2017 de 26.05.2017, la Gerencia de Auditoria Interna realizó el primer seguimiento a la implantacion de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° 0 1/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la modalidad de Subasta Publica - Gestión 2015", con un alcance por el periodo comprendido entre el 05.07.2016 hasta el 31.07.2017.
Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-51/2017 de 14.08.2017, se efectuo el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° E 12/A 14 relativo a: "Auditoria Especial a la Administraci6n de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar", con un alcance por el periodo connprendido entre el 19.11.2014 al 14.08.2017
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-28/2017 de 26.04.2017, se realizó) el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/M 13 de 20.03.2014, relativo a "Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 — 2011 suscrito con la empresa unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapellana - Eventos) Licitacion Pública Nacional - LPN 004/2010-1C", con alcance por el periodo comprendido entre el 31.12.2015 al 10.08.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion emitida en el lnforme N° E 1/E 17 de 20.01.2017, referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de as obligaciones del BCB, respecto a los sistemas de deteccion, prevencian y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestion 2016", con un alcance por el period° comprendido entre el 26.01.2017 hasta el 10.08.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 6/L 15 Cl de 11.11.2015, referido al Informe de control interno emergente del relevamiento de informaci6n sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto a los sistemas de deteccion, prevencion y control de legitimacion de ganancias ilicitas/financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes por el primer semestre de la gest& 2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 17.11.2015 hasta el 14.07.2017.
