Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 28/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-28/2017 de 26.04.2017, se realizó) el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/M 13 de 20.03.2014, relativo a "Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 — 2011 suscrito con la empresa unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapellana - Eventos) Licitacion Pública Nacional - LPN 004/2010-1C", con alcance por el periodo comprendido entre el 31.12.2015 al 10.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 49/G 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion emitida en el lnforme N° E 1/E 17 de 20.01.2017, referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de as obligaciones del BCB, respecto a los sistemas de deteccion, prevencian y control de LGI/FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestion 2016", con un alcance por el period° comprendido entre el 26.01.2017 hasta el 10.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 42/J 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 6/L 15 Cl de 11.11.2015, referido al Informe de control interno emergente del relevamiento de informaci6n sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto a los sistemas de deteccion, prevencion y control de legitimacion de ganancias ilicitas/financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes por el primer semestre de la gest& 2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 17.11.2015 hasta el 14.07.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 45/L 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-45/2017 de 07.07.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 3/M 15 realtivo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa", de 23.12.2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 al 07.07.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 39/Y 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al informe N° E 24/S 14, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013, con alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 38/Y 17/1

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al Informe N° E 6/Y 15, "Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia", con alcance por el periodo comprendido entre el 03.10.2015 al 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 37/Y 17/2

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-37/20017 de 18.05.2017, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 3/F 12 relativo a: "Auditoria Especial a los Procesos de reclutamiento y Selección de Personal de la Gestión 2011", con un alcance del 10.06.2015 al 18.05.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-32/2017, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la única recomendación emitida en el Informe N° O 3/S 14, referido a la "Auditoria Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones" por la gestión 2013, con un alcance comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 31/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al Informe N° O 4/O 14, referido a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, por la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 15.01.2015 al 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-23/2017 de 10.04.2017, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 2/A 13, referido a la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO al 31.03.2013", con un por el periodo comprendido entre el 10.08.2015 al 31.05.2017.

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