Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestion 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-11/2018 de 27.02.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No O 1/E 15 "Auditoria Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informatica", con un alcance por el periodo comprendido entre el 08.09.2015 al 27.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de AuditorÍa Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-9/2018 de 27.02.2018, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 29/S 09 referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM-ANPE" de 22.12.2011".

Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-8/2018 de 26.02.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 6/A 14-CI de 30.06.2014, referido al "Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre Destrucción de Material Monetario Inutilizado por el periodo Enero a Marzo 2014", con un alcance comprendido entre el 30.12.2016 y el 31.03 2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-16/2018 de 06.03.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° E 4/M 17 de 24.07.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Provisión de Monedas - Contrato de Acuñación de Monedas  SANO N° 185/2011", con un alcance por el período comprendido entre 01.12.2017 al 05.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/F 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-15/2018 de 27.02.2018, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° E 24/O 10 de 29.12.2011, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.07.2014 al 27.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-12/2018 de 27.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion R.01 emitida en el lnforme N° Y 1/A 16 de 24.10.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Sistema de Contabilidad lntegrada del Banco Central de Bolivia (BCB)", con un alcance por el periodo comprendido entre el 04.11.2016 hasta el 02.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 7/F 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, y Orden de Trabajo GAI. N° S-7/2018 de 21.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion R.01 emitida en el Informe N° E 13/S 17 de11.12.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de lagestion 2017", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 hasta el 27.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5/2018 de 02.01.2018, la GAUD realize) el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 15/Y 14 de 02.03.2015, referido a la "Auditoria Especial a la Administraci6n de Material Monetario al 23.04.2014", con un alcance por el periodo connprendido entre el 11.03.2015 hasta el 15.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-4/2018 de 02.01.2018, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° C 1/E 08-CI de 30.05.2008, relativo a "Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB por la gestión 2007", con un alcance comprendido entre el 31.03.2011 al 06.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-2/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 16-CI de 24.02.2016, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014", con un alcance por el periodo comprendido entree! 01.03.2016 y el 02.02.2018.

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