Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 20/M 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental, (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-20/2018 de 14.03.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó, el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/Y 17 de 24.072017, referida a la "Auditoria Operational al Proceso de Recuento, Clasificación e inutilización Manual de Material Monetario". Con un alcance comprendido en el periodo entre el 27.07.2017 y el 14.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 19/M 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-19/2018 del 13.03.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 3/S 15 de 17.12.2015, referido a la "Auditoria informatica al Sistema de Almacenes", con un alcance comprendido en el periodó del 24.12.2015 al 08.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 27/M 18/1

Como actividad por excepcion, en cumplimiento a. la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó el brinier seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Relevarniento de Información Específica sobre Implementación del Procedimiehto Específico para el Control y Conciliacion de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del BCB, con un alcance al periodo comprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 at 11.04.2018.

INFORME No. N° S 27/A 1811

Como actividad por excepcion, en cumptimiento a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10197 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó) el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Releverniento de Informacion Específica sobre Implementacin del Procedimiehto Especifico Apara el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Plataillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servitior Publico del BCB, con un alcance al speriodo cotnprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

INFORME No. N°S 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, ResOlución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 al 11.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/F 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018, y a 1a Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-14/2018 de 27.02.2018, la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.03 y R.06 emitidas en el Informe N° E 11/M. 12 de 19.09.2012, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Acuñación de Monedas — LPI N° 001/2011 — 1C", con un alcance por el periodo comprendido entre el 30.04.2015 y el 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/A 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-28/2018 de 17.04.2018, la GAUD realizó el primer seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones R.01 y R.02 emitidas en el Informe N° E 14/S 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria can Valores Ernitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2017", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 al 20.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/A 18/1

Como activiclad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo. GAI N° S-25/2018 de 10.04.2018, la Gerencia de Auditoria Interna efectuó el segundo seguimiento at cumplirniento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 4/O 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la gestion 2013", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017 al 17.04.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 13/F 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Intema (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S- 13/2018 de 27.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Inforrne N° V 1/F 17 de 26.06.2017, referido al "Informe de Control Interno como Resultado de la Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación declarado por la MAE", con un alcance por el período comprendido entre el 29.06.2017 hasta el 10.04.2018.

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