Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 39/L 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-39/2018 de 06.07.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 16 "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia" de 26.07.2016, por el periodo comprendido del 03.08.2016 al 20.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-35/2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 1/E 16 de 03.08.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)", con un alcance por el periodo comprendido entre del 03.08.2016 al 02.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-23/2018 del 03.04.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema Web de Información y Registro ALADI (SIR-ALADI)", por un periodo comprendido entre el 05.07.2016 al 08.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 38/L 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-38/2018 de 13.07.2018, se efectúo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 6/G 16 de 30.11.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Departamento de Biblioteca por la gestión 2015", con un alcance por el período comprendido entre el 05.12.2016 al 29.06.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 40/L 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-40/2018 de 03.07.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 11/J 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de los Contratos de Refuerzo Estructural Fase 3 (Palieres) del Edificio del Banco Central de Bolivia", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 al 20.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/M 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-18/2018 de 10.07.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe N° E 3/M 17 de 10.07.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Administración del Centro 54 Crédito Español I - Contrato de Financiamiento suscrito entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el ex Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MININD)", con un alcance comprendido por el periodo entre el 12.07.2017 al 12.07.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 24/A 18/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental(NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-24/2018 de 10.04.2018, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 23/G 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C", por un periodo comprendido entre el 08.11.2017 y el 25.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/Y 18/1

Como actividad por excepción, en curnplimiento a la Norma de Auditoria Gubernarnental N* 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-32/2018 de 09.05.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplirniento de las recomendaciones contenidas en el Infonne N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional, Gestión 2016", con un alcance por el periodó comprendido entre el 02.01.2018, at 30.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/A 18/1

Como actividad por excepción, en cumplirniento a la Norma de Auditoria Gubemarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-30/2018 de 26.04.2018, se efectuó el primer seguithiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 2/Y 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Alimentación Ininterrurnpida del Sisterna de Energia Regulada del BCB", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 al 12.07.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 26/A 18/2

Como actividad por excepción en curnplimiento a la Norma de Auditoria Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL S-26/2018 de 11.04.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe E 38/G 11 referido a la "Auditoria Especial a las actividades realizadas par el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y control de Gestión'', relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB", con un alcance por el periodo comprendido entre el 19.01.2012 al 11.04.2018.

Páginas