Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 26/A 18/2

Como actividad por excepción en curnplimiento a la Norma de Auditoria Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL S-26/2018 de 11.04.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe E 38/G 11 referido a la "Auditoria Especial a las actividades realizadas par el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y control de Gestión'', relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB", con un alcance por el periodo comprendido entre el 19.01.2012 al 11.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/M 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental, (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-20/2018 de 14.03.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó, el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/Y 17 de 24.072017, referida a la "Auditoria Operational al Proceso de Recuento, Clasificación e inutilización Manual de Material Monetario". Con un alcance comprendido en el periodo entre el 27.07.2017 y el 14.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 19/M 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 5-19/2018 del 13.03.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 3/S 15 de 17.12.2015, referido a la "Auditoria informatica al Sistema de Almacenes", con un alcance comprendido en el periodó del 24.12.2015 al 08.06.2018

Informe de Auditoría Interna No. S 27/M 18/1

Como actividad por excepcion, en cumplimiento a. la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó el brinier seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Relevarniento de Información Específica sobre Implementación del Procedimiehto Específico para el Control y Conciliacion de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del BCB, con un alcance al periodo comprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 at 11.04.2018.

INFORME No. N° S 27/A 1811

Como actividad por excepcion, en cumptimiento a la Norma de Auditoria Gubemamental N° 219, Resolución CGR-1/10197 y Orden de Trabajo GAI. N° S-27/2018 de 11.04.2018, se realizó) el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Relevamiento N° V 2/F 17 de 11.08.2017, referido "Releverniento de Informacion Específica sobre Implementacin del Procedimiehto Especifico Apara el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Plataillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servitior Publico del BCB, con un alcance al speriodo cotnprendido entre el 31.12.2017 al 11.05.2018.

INFORME No. N°S 21/M 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, ResOlución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2018 de 02.04.2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 4/L 16 de 19.12.2016, referido a la "Auditoria Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN", con un alcance al periodo comprendido del 30.12.2016 al 11.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/F 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018, y a 1a Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-14/2018 de 27.02.2018, la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.03 y R.06 emitidas en el Informe N° E 11/M. 12 de 19.09.2012, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Acuñación de Monedas — LPI N° 001/2011 — 1C", con un alcance por el periodo comprendido entre el 30.04.2015 y el 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/A 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-28/2018 de 17.04.2018, la GAUD realizó el primer seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones R.01 y R.02 emitidas en el Informe N° E 14/S 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria can Valores Ernitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2017", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 al 20.04.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/A 18/1

Como activiclad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernarnental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo. GAI N° S-25/2018 de 10.04.2018, la Gerencia de Auditoria Interna efectuó el segundo seguimiento at cumplirniento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 4/O 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la gestion 2013", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017 al 17.04.2018

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